تعریف پولشویی و مصادیق آن 1.پولشویی چیست؟ ۲. امور مهم در فرایند پولشویی چیست؟ ۳. انواع پولشویی کدامند؟ ۴. قانون مبارزه با پولشویی چه می گوید؟ ۵. سابقه پولشویی در ایران و قواعد بین الملل چگونه است؟ پول‌شویی یا Money Laundering در واقع تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. […]